Policiais da PCDF realizaram apreensão de armas, drogas, dinheiro e veículos, além do cumprimento de mandados em todo o Distrito Federal e na Cidade de Alto Paraíso – GO
Operação Leviatã desmantela vasta rede de lavagem de dinheiro e tráfico no DF
A Polícia Civil do Distrito Federal, através da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, lançou a Operação Leviatã contra uma organização criminosa que operava em diversas frentes ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, comércio de armas e outras atividades ilícitas correlatas.
A
complexidade da operação residia no modus operandi da organização. Utilizavam
empresas legítimas em setores tão variados quanto a construção civil, a
farmacêutica e a produção de eventos para mascarar seus fluxos de caixa
ilícitos, permitindo que vastas somas de dinheiro fossem lavadas sem levantar
suspeitas.
Além de uma
sofisticada rede de lavagem de dinheiro, a organização contava com
especialistas, como contadores, para criar e gerir estas empresas-fantasma.
Estas entidades operavam majoritariamente com documentos e demonstrativos
financeiros falsificados.
Os líderes
da organização, buscando evitar a atenção indesejada, recorreram à prática
comum de registrar ativos em nome de terceiros, frequentemente parentes, para
ocultar sua riqueza acumulada. As mulheres também desempenhavam papéis de
liderança.
As investigações, que se estenderam por 18 meses, já tinham resultado na apreensão de drogas e ativos da organização, revelando a amplitude de suas operações ilícitas em vários estados do Brasil.
Nesta
terça-feira (15), cinco membros-chave foram presos. Eles juntam-se a três
outros, que já haviam sido detidos anteriormente. A operação, reforçada pela
cooperação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF,
identificou 13 integrantes e desarticulou cinco empresas. As ações também
levaram ao congelamento de contas bancárias, confisco de imóveis e apreensão de
veículos de luxo.
Um dos
destaques da investigação foi a identificação de um advogado cúmplice, atuando
como uma espécie de "conselheiro" para o grupo, aconselhando sobre
como evitar a detecção policial e auxiliando na lavagem de dinheiro.
O alcance da
Operação Leviatã foi demonstrado pelo seu impacto tangível: a apreensão de
armas, drogas, dinheiro e veículos, além do cumprimento de mandados em todo o Distrito
Federal e na Cidade de Alto Paraíso – GO.
Em um mundo onde o crime organizado é cada vez mais sofisticado, a Operação Leviatã demonstra o compromisso e a capacidade das autoridades em enfrentar e desmantelar essas redes.
Fonte: PCDF - Assessoria de Comunicação - Ascom/DGPC
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